Investigaciones para empresas
Pérdida desconocida: identificar el origen de sus pérdidas
La pérdida desconocida es la diferencia inexplicada entre el stock teórico y el real. Detrás: robo interno, robo externo organizado, fraude de procedimientos, complicidades. Buscamos su origen y le entregamos pruebas utilizables ante el tribunal laboral y en lo penal.
La pérdida desconocida no es una fatalidad contable: es un fenómeno con autores. Nuestra investigación separa las causas, desvíos internos, connivencia con repartidores o proveedores, hurto organizado, abonos y descuentos ficticios, y las imputa a hechos fechados y probados.
¿De dónde viene la pérdida desconocida, en concreto?
Rara vez de una sola causa. Los estudios sectoriales atribuyen lo esencial al robo interno y externo, completados por el fraude de procedimientos (abonos ficticios, descuentos desviados, pérdida « administrativa » maquillada) y la connivencia con terceros, repartidores, contratistas, a veces proveedores.
La señal de alerta es casi siempre estadística: una sección, un equipo, una franja horaria o una tienda que se descuelga de las demás. Nuestro primer trabajo consiste en leer esas desviaciones con usted para dirigir la investigación, inútil vigilar todo un centro cuando las cifras señalan el almacén nocturno o la caja n.º 3. Esa fase de análisis evita dispositivos pesados y ahorra semanas.
¿Qué medios de investigación desplegamos?
Según el objetivo: observaciones discretas de las zonas sensibles (almacenes, muelles, aparcamientos), visitas de cliente misterioso para probar cajas y procedimientos, vigilancia de las franjas de riesgo, OSINT sobre la reventa (plataformas de segunda mano, redes sociales) y cruce con sus datos internos.
La reventa suele ser el eslabón débil de los autores: la mercancía desviada reaparece en las plataformas de segunda mano, a veces a pocos kilómetros de la tienda, con volúmenes y referencias que delatan su origen. Nuestra vigilancia OSINT documenta esos anuncios y los vincula a las desviaciones de stock. Sobre el terreno, todo se hace en el marco legal: espacios abiertos al público o zonas donde el empleador es legítimo, información a los representantes del personal cuando el derecho laboral lo exige, proporcionalidad constante, eso hace utilizables las pruebas en un procedimiento disciplinario.
| Hipótesis | Medio de investigación | Entregable |
|---|---|---|
| Robo interno (almacén, caja) | Observación selectiva, cliente misterioso | Hechos fechados imputables |
| Connivencia repartidor/contratista | Vigilancia de muelles y rotaciones | Cronología de los desvíos |
| Reventa de la mercancía | Vigilancia OSINT de plataformas | Anuncios vinculados a referencias robadas |
| Fraude de procedimientos | Análisis + visitas de prueba | Abonos/descuentos ficticios documentados |
¿Qué hacer con las pruebas: despido, denuncia, ambos?
Las dos vías se complementan: el procedimiento disciplinario (hasta el despido por falta grave) responde a la urgencia de gestión; la denuncia penal (robo, art. 311-1; abuso de confianza, art. 314-1) trata los casos graves y las complicidades externas. Nuestro informe está construido para servir a ambas.
La admisibilidad se decide antes: un empleado no puede ser despedido sobre la base de un dispositivo de vigilancia ilícito o desleal. Por eso nuestro método está alineado con la jurisprudencia laboral francesa, zonas y momentos legítimos, proporcionalidad, información a los representantes cuando procede, y validado con su abogado antes del despliegue. Un expediente bien construido termina a menudo sin vista: ante hechos fechados y fotografiados, la transacción o el reconocimiento es la salida más frecuente.
¿Cuánto se tarda en identificar el origen de las pérdidas?
De dos a seis semanas en la mayoría de los casos: una a dos semanas de análisis y focalización, y después las sesiones de observación y las visitas de prueba en las franjas designadas. Las connivencias externas estructuradas exigen más paciencia que el desvío individual.
El dispositivo es reversible y progresivo: se empieza acotado (un centro, una franja, una hipótesis) y solo se amplía si las constataciones lo justifican. Al final, más allá de identificar a los autores, el informe señala los fallos de procedimiento que hicieron posible el fraude, cobro, gestión de abonos, control de recepciones, para que la pérdida no se reconstituya con otros actores seis meses después.
¿Cuánto cuesta?
Nuestras misiones empiezan en 85 € + IVA/hora (jornada completa 850 €, tarifa decreciente por volumen). Cada expediente recibe un presupuesto escrito gratuito antes de cualquier compromiso, sin costes ocultos.
El presupuesto sigue la focalización: unas pocas sesiones bastan cuando el análisis ha designado la franja correcta. Compárelo con la pérdida anual del centro afectado, la investigación casi siempre cuesta menos que un solo mes de pérdidas.
Ver la lista completa de tarifas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo hacer vigilar a mis propios empleados?
¿No bastan las cámaras de la tienda?
¿Cómo saber si el robo es interno o externo?
¿Qué arriesga el empleado identificado?
¿Intervienen en varias tiendas a la vez?
Para profundizar
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